学堂 学堂 学堂公众号手机端

持续追踪!“关键线索”引出一特大跨境电信网络犯罪团伙

admin 7个月前 (11-20) 阅读数 25 #2021
文章标签 湖北口罩

  “正规”交易平台链接、营业报表、幕后消息、前期投资盈利……在受害人看起来再正常不过的“致富”途径,背后却是电信网络分子为受害人精心准备的陷阱。

  11月12日,在临汾市公安局直属分局办案区,26名电信网络违法犯罪嫌疑人被全部抓捕归案。

  电信网络案件层出不穷且手段不断翻新,具有非接触式、隐蔽性强、远程化作案的特点,组织化程度不断提高,发案数量居高不下,给打击整治工作带来一定难度。

  而正是从2019年的一起电信案件入手,临汾直属警方深挖细查,剥丝抽茧,一跨境电信网络团伙就此进入他们的视线。

  与此同时,分局大队技术民警结合技术手段,对此案展开多轮银行调证、资金穿透、梳理关系脉络等工作。一个个关键供词,一条条数据印证,让该电信网络团伙浮出水面,最终获得一条指向境外缅甸孟平市的线索。

  “通过供词和技术手段分析结果,该犯罪团伙成员身份信息已被我们悉数掌握。但难点在于跨境,团伙藏身境外进行活动,调查取证、落地抓捕等工作都存在较大难度。”一时间,案件侦破陷入了困局。

  他们许多人的家在国内,不可能在国外落地生根,最终还是要回来的。“盯住他们不放,时刻关注这伙人。”为彻底斩断该跨境作案团伙的犯罪链条,分局循线追踪,缜密侦查,成立专案组,对该团伙成员活动轨迹进行了严密侦查。

  直至2023年5月,办案民警侦查到该跨境团伙老板(金主)张某由缅甸偷越国边境回到国内,与此同时,犯罪团伙内的25名重点嫌疑人也被纳入工作视线。

  为避免打草惊蛇,分局时刻严密关注该团伙成员在国内的动态,成立“6•29”专案组,制定周密抓捕计划。

  7月24日,分局联合临汾市公安局相关部门、东城分局组成24个行动小组、130余名警力分赴12省市,成功抓获跨境电信网络犯罪嫌疑人26名(其中“金主”1名、公司主管5名、经理4名、线张、电脑19台、涉案车辆9辆,冻结赃款74.6万元。强势打响“6•29”专案集中抓捕行动第一枪。

  针对“6•29”专案第一次集中抓捕成果,分局立足境内“打境外、打金主、打链条”的总目标,在第一次集中收网行动的基础上,深挖重大头目和骨干拓展的线索,全数缉捕该团伙其余目标。

  这些犯罪产业环环相扣,牵一发而动全身,随着案件的深入侦查,错综复杂的犯罪关系网逐渐清晰。

  第一次集中收网行动后,专案组民警根据案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具体情况,分工负责突击审讯工作。

  “犯罪嫌疑人的供词线索呈放射状,很多信息每天都要碰头,以达到信息的共享。”民警根据白天的审讯情况,晚上加班加点集中讨论,汇总梳理,先后召开案情分析会20余次,整理线余份,逐渐将零散的违法犯罪事实组成完整拼图。

  同时,在前期集中收网行动拓展的线索中,民警对归案嫌疑人的银行账户资金流向进行深入分析,顺藤摸瓜,从每一笔资金的走向中寻找蛛丝马迹。今年10月,在上千条流水中,民警辨别出远在广东深圳、中山和上海奉贤等地的多条可疑动向信息。随着侦查工作的不断深入,深挖细查,很快锁定26名目标人员的藏身窝点及主要活动区域,其中包含16名“卡主”,10名团伙成员。

  11月7日,第六小组4名执行抓捕任务的民辅警在上海市奉贤区一居民楼外布控,准备抓捕团伙成员李某。

  与此同时,分局其余14个行动小组、63名参战民辅警分别奔赴广东、上海、江苏等13个省、市,做好收网准备。

  一天、两天……蹲点民辅警始终没有发现李某进出的踪迹。居民楼住户多,且人员密集,如果目标对象察觉就会影响整个收网计划。

  细心的民警却发现,这名男子明显表情慌张,就连说话声音也支支吾吾,直至在其住所找到身份证件确认其身份后,李某放弃了抵抗。

  “深圳组2名嫌疑人到案!”款到账后,经层层分流,2名嫌疑人将自己名下的提供给对方用于转账,帮助对方取现金,并从中牟利。分局民警抵达深圳后,顺线追踪,快速锁定嫌疑人,人赃俱获。

  “河南组3人落网!河北5人归案,湖北5人,顺利。”工作群里,各行动小组捷报频传。为逃避打击,尽管嫌疑人脸戴口罩、墨镜,反侦察意识极强,仍难逃法网。

  至11日,第二次集中收网行动26名目标全部落网,扣押查封涉案车辆8辆、手机43部,冻结赃款12.4万元。

  闻令而动,尽锐出击。临汾市公安局直属分局持续向电信网络违法犯罪发起凌厉攻势,不断扩大战果,全力追缴赃款,截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人61人,冻结赃款87万元,涉案金额2亿余元,有效打击了电诈犯罪分子的嚣张气焰,彰显了公安机关严打电诈犯罪、维律权威、守护人民安宁的坚定态度和决心。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

热门