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湖北村民日进斗金民警走访意外查出亿元大案

admin 1个月前 (04-13) 阅读数 11 #2021
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  2023年3月24日,湖北襄阳市南漳县派出所突然接到了一则村民举报,说他们村里有个叫林万筑的中年男子,虽然是个残疾人,但在家里靠着十几部手机日进斗金!这也让村民们怀疑林万筑的经济来源是否合法。

  经过警方的调查,发现这个林万筑竟然涉及一宗2.2亿元的大案!林万筑的十几部手机上到底有什么?他一个普通村民为什么会涉及到金额如此大的案件,今天就让我们一起来看一看。

  都说树大招风,因为年轻时的意外,林万筑落下了终身残疾。本来他是村里最被村民们瞧不起的那个人,大家嘴上说着同情他,实际上打心里认为林万筑这辈子估计都翻不了身了。

  一天,林万筑在一个“高人”的指点下,发现一条赚钱的路子,从此,他走上了暴富之路,在之后不到一年的时间里,林万筑买房买车,甚至还娶了一个比自己小十几岁的漂亮老婆。

  这不由地让村民们十分好奇,他一个残疾人,平时也看不到他出门打工,究竟是怎么赚到这么多钱的?然而每当有村民问到林万筑这个问题时,他总是闭口不谈,礼貌性地让自己的司机给村民们发两根香烟,就扬长而去了。

  这一来二去的,引起了不少村民们的怀疑,现在网络环境这么复杂,林万筑别不是在网络上干什么违法犯罪的事情?于是,他们将这个情况汇报给了南漳县当地的警方,警方非常重视村民们的报案,立刻对林万筑进行了调查。

  一开始,警方怀疑林万筑是在做相关的行业,因为他同时拥有多部手机的话,就意味着他有多个虚拟身份,这符合的前提。可随着调查的深入,警方发现,这个林万筑可不简单,他不仅仅有多个虚拟身份,还有不少的支付账号,同时与数百人有着资金往来。

  要说林万筑一个残疾人能同时数百人多少有点天方夜谭。而且所谓,基本上都是只进不出,哪有者把钱转给其他人的?于是,民警决定就林万筑和他人的资金往来这个点上继续查。

  果然,被他们看出了端倪。别人转给林万筑的钱基本上都是整数,而林万筑转给别人的钱都是有零有整,这不就是网络中充值退款的方式吗?于是,警方立马对林万筑实行了拘捕,一开始,林万筑还拒不承认自己犯罪。可当警方打开他和别人的聊天记录后,林万筑立马就傻了眼。

  警方在聊天记录中发现,几乎所有这些和林万筑有资金往来的人,都提到了一款名为“超凡卡五星”的软件。超凡卡五星是一款棋牌软件,不过,警方下载下来之后发现,这款软件不一般。上面有着充值上分和提现下分这两款功能。

  常在手机上玩麻将和斗地主的朋友们应该都了解,如今的手机棋牌软件是严禁涉及现金交易,一旦涉及现金交易,那就会被视为。超凡卡五星明晃晃地“充值”和“提现”功能写在页面上,不就是一款网赌软件吗?看着眼前铁证如山的事实,林万筑也不隐瞒了,他将自己所知道的情况,一股脑地交代了出来。

  原来,这些年他都是在做“超凡卡五星”这款软件的代理,负责线上去联系客服,所以有着较多的资金往来。在他上面还有两个人,分别是武汉的陈某与彭某。自己每个月都会将大部分的资金转给他们俩,仅留一些服务费。这些服务费加起来七七八八的也有几百万了。仅仅是一个线上客服的服务费就能过百万!民警难以想象这次涉案金额该有多大,有多少家庭因为这款软件家破人亡!

  不仅如此,林万筑还交代在陈某和彭某的上面还有一个名叫“一号”的人,陈某和彭某的钱也基本上是转给这个“一号”,不过由于“一号”隐藏得太深,所以林万筑基本上没有见过他,只是偶尔电话沟通过几次,所以没有他的任何信息。

  得到林万筑提供的线索后,警方决定先从底下的涉案人员开始着手调查,他们联系了武汉当地的警方,对陈某和彭某分别实施抓捕。可这俩人仿佛人间蒸发了一般,不管警方怎么找,都找不到他们两个人的踪迹。难不成,两人是提前知道风声,畏罪潜逃了?

  正当警方一筹莫展,他们意外地发现,陈某与彭某的突然被提现了400万元。根据银行提供的提现信息,警方很快就锁定了陈某和彭某两人的位置,对二人实施了抓捕。

  可谁知,这两人来到了派出所,还十分嘴硬,坚称自己不知道网赌的相关事情,至于为什么被取了这么多钱,他们怀疑是不是自己的个人信息被别人窃取了。好家伙,原本是嫌疑人一下子转变成报案人,警方并没有立马戳破他们俩的伪装,而是顺藤摸瓜地问他们,既然他们觉得自己的个人信息被人窃取了,有没有具体怀疑对象呢?

  两人不约而同地说了一个名字——李竺。他们说自己曾经给这个李竺提供过信息,很有可能就是他窃取了他们的银行信息。陈、彭二人说得有理有据,好像他们俩对此事真的不知情似的。难不成他俩真的是被冤枉的?事已至此,警方也管不了这么多了,经过开会讨论决定先把这个李竺给抓捕归案,因为他很有可能就是林万筑口中的那个“一号”。

  可这一次又让警方失望了,抓捕李竺的过程异常顺利,他也承认了自己确实涉及了网赌,不过李竺交到,自己不过就是一个收集信息和收款账号的,在他的上面还有一个叫“叶子”的女子,抓了这么多人,没想到还只是一个小喽啰,警方难以想象这次的案件情节到底有多恶劣。

  关于这个叶子,李竺表示,自己除了知道她是一个女的之外其他就不了解了,因为每次在交易的过程中,叶子都会戴一个口罩,所以李竺就连她的长相都不清楚。

  “一号”还没有确认,现在又突然出现了一个“叶子”,警方目前的线索依旧是一团乱麻。不过,好在李竺都是“叶子”在线下银行进行交易的,所以能够调取到相关的监控资料。在监控中警方发现,这个“叶子”反侦察能力非常强,每次交易时,她都会穿一身黑色衣服,然后戴一个口罩。

  更离谱的是,这个“叶子”每次和李竺交易完后,就人间蒸发了!警方调取了几乎周边所有路口的监控,都没有看到她去了哪里?这让警方办案难度陡然增加,所有的线索到了这里也就彻底断了。

  正当警方为久久无法破案而感到困扰时,一名警官突然,提出,咱们为什么不换一个思路去查呢?根据警方现在得到的资料,还有两个未抓捕到的嫌疑人,一个是“叶子”,另一个就是“一号”,既然我们顺藤摸瓜的思路到叶子这里断了,那为什么我们不直接去调查“一号”呢?完全可以去查一查“叶子”每次所去的涉案银行资金流向,如果有大额汇款的话,那么这个汇款对象很有可能就是“一号”。

  在警方的摸查下,很快就锁定了一名叫杜班的嫌疑人。每次,叶子和李竺交易的日子,杜班的账户都会有大量的资金流入,这真的只是简单的巧合吗?

  经过警方的一番调查发现,杜班早年间有过搭建网站的经验,是一名研发人员,而且,他经常会和一名叫章遐的女子出双入对。根据照片比对,这个章遐和叶子十分相似。也就是说章遐很有可能是“叶子”,而杜班很有可能就是罪魁祸首“一号”!

  于是警方立马对两人实施了抓捕,经过一番审问后两人承认。章遐就是叶子,平时她在这个犯罪集团中,负责客服和财务方面的工作,每次就是帮助“一号”将钱从不同的中取出来,再打到他的卡上。而“一号”就是杜班。

  杜班原先是游戏公司的一名普通推广,平时兼职做做软件的代理工作,后来软件被关闭了,杜班看到软件每天的大量流水,不由得有了自立门户的想法。于是,他找到了一个技术人员帮助他来搭建了一个软件,也就是“超凡卡五星”,这些年来,超凡卡五星上面的赌客数量超过了一万人,涉嫌赌资2.2亿!警方本以为案件就此已经水落石出了,可随着杜班交代的越多,警方发现,案件还远远没有完!

  原来,在调查杜班的所有账号时,警方发现,杜班每天都会向湖南长沙的一个账户打款2000元,杜班承认这是一笔保护费,原来,有一次“超凡卡五星”遭遇了黑客的攻击,平台一度瘫痪,无奈的杜班只有联系到了这群黑客并承诺每天给他们打2000元的保护费。于是警方根据这条线索抓捕了蒋家复,成嘉星等涉案人员,经过调查,两人不仅黑过“超凡卡五星”一款网赌软件,还黑过其他软件。随着二人交代越来越多,警方也查封了一大批网赌软件。谁也没想到,一个普通村民的炫耀,竟然让们破获了一宗网赌大案!

  最后,笔者还是要提醒大家一句,网赌有风险,千万不能沾!否则等到家破人亡的时候,就真正地后悔莫及了!

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